protv.md
Social
13 Feb 14:03

Valoarea pierderilor suportate de cele trei banci, mecanismele de spalare a banilor, controlul grupului Sor asupra creditelor in frauda si spalarea fondurilor de imprumut. Sinteza raportului Kroll 2, in limba romana \ DOC

Responsabilii de la Banca Nationala au publicat sinteza raportului Kroll 2 in limba romana.

 

Sinteza, in limba engleza, care contine 57 de pagini si dezvaluie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns a fost facuta publica pe 21 octombrie.

 

In documentul publicat figureaza tarile prin care au fost spalati banii furati din cele trei banci falimentare. De asemenea sunt descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor s-au imprumutat de la institutiile financiare precum si perioadele in care au fost acordate creditele.

 

Compania Kroll a fost angajata de Guvern pentru a investiga frauda bancara, in urma caruia 1 miliard de dolari a disparut din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank.

 

 Iata documentul tradus din engleza in limba romana: 

 

Kroll Summary Report Ro Final

inprofunzime acasatv perfecte